공지사항
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제362조(소집의 결정), 제363조(소집의 통지) 및 제365조 (총회의 소집)에
의거하여 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 강원도 춘천시 소양강로 32 춘천바이오산업진흥원 1동 1층 대회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항
①감사보고 ②영업보고
2) 결의사항
· 제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건
(결손금처리계산서 포함)
· 제2호 의안 : 정관 개정의 건
· 제3호 의안 : 이사 선임의 건(중임 2명)
· 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규 2명)
· 제5호 의안 : 감사 선임의 건(중임 1명)
· 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
· 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
· 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래의 서류를 모두 지참하여야 합니다.
① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인) 원본
② 주주의 인감증명서
③ 대리인의 신분증
※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
2020년 3월 12일
㈜이뮨메드 대표이사 김 윤 원
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이뮨메드 제20기 결산공고
2019-04-01
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